[공지] 제 3 기 정기주주총회 안내

2014.03.19

주주제위

 

제 3 기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 


    주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.


    당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거 제 3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

 

참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 다      음 -

 

 

 


1.소집 일시 : 2014년 3월 28일(금) 오전 10시~

 


2.소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (주)레이언스  1층 접견실 A

 


3. 회의 목적사항

 

   (1) 보고사항 


         가. 감사의 감사보고


         나. 제3기 영업보고
  

 

   (2) 부의안건


         제1호 의안 : 제3기 (연결)재무제표 승인의 건

 

         제2호 의안 : 이사 선임의 건


             - 사내이사 1명 중임 및 기타비상무이사 2명 중임,
             - 2-1호 현정훈 사내이사 중임의 건
               2-2호 노창준 기타비상무이사 중임의 건
               2-3호 김성호 기타비상무이사 중임의 건

 

             - 사내이사 및 기타비상무이사 후보자

 

구분

성명

약력

추천인

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

사내이사

현정훈

)레이언스 대표이사

) 삼성모바일디스플레이

신규사업팀 상무

) 삼성SDI MD 사업부 상무

이사회

없음

대표이사  

기타

비상무이사

노창준

) ㈜바텍 대표이사
) ㈜바텍이우홀딩스 대표이사

) 제일제강공업() 대표이사

이사회

없음

최대주주인
(
)바텍

대표이사 및

최대주주

기타

비상무이사

김성호

) 바텍 경영전략본부장

) 매일경제신문사 기자
) KTB투자증권 팀장

이사회

없음

 

 

 

         제3호 의안 : 감사 선임의 건


            - 3-1호 최명규 감사 중임의 건

 

            - 감사 후보자

구분

성명

약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

추천인

감사

최명규

) 바텍에스앤씨 대표이사

없음

이사회

 

  

 

         제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건


            - 상법 제 388조 및 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제3기 중 이사에게 지급할 보수한도액을

              승인 받고자 합니다.


              ■  제4기 이사보수한도 승인 요청액 : 1,200,000,000원(전기와 동일)


              ■  제3기 이사보수한도 및 집행금액

 

구분

주총승인한도

집행금액

비고

이사(4)

1,200,000,000

629,584,340

52.5% 집행

 

 

 

         제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


             ■ 제4기 감사보수한도 승인 요청액 : 100,000,000원(전기와 동일)


             ■ 제3기 감사보수한도 및 집행금액

 

구분

주총승인한도

집행금액

비고

감사(1)

100,000,000

0

0% 집행

 

 

 

4. 주주총회 참석시 준비물


   - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)


   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,

                        주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

2014년 3월 12일

 

 

 

 


                                                                               주 식 회 사    레이언스


                                                 대 표 이 사    현 정 훈(직인 생략)

 

 

 

 

※ 주주총회의장 약도 및 교통편 안내


주소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (주)레이언스 1층 접견실 A


전화 : 031-8015-6275

 

 

 약도.jpg

교통편.png

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