[공지] 제 4 기 정기 주주총회 소집

2015.03.06

제 4 기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거 제 4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 다      음 -

 

 

 

1.소집 일시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 09시 00


2.소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) (주)바텍 4층 대강당


3. 회의 목적사항
   (1) 보고사항
         가. 감사의 감사보고
         나. 제4기 영업보고
   (2) 부의안건
         제1호 의안 : 제4기 (연결) 재무제표 승인의 건
         제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
                               - 상법 제 388조 및 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제5기 중 이사에게 지급할 보수한도액을

                                 승인 받고자 합니다.

                                  ■  제5기 이사보수한도 승인 요청액 : 1,200,000,000원(전기와 동일)
                                  ■  제4기 이사보수한도 및 집행금액

구    분

주총승인한도

집행금액

비고

이사(4인)

1,200,000,000 원

201,000,000 원

16.7% 집행

 

         제1호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

                                  ■ 제5기 감사보수한도 승인 요청액 : 100,000,000원(전기와 동일)
                                  ■ 제4기 감사보수한도 및 집행금액

구    분

주총승인한도

집행금액

비고

감사(1인)

100,000,000 원

0 원

0% 집행

 

 4. 주주총회 참석시 준비물
     - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
     - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서(3개월 이내),

                        대리인의 신분증

 

 


(첨부 1) 제4기 정기주주총회 소집통지서

(첨부 2) 주주총회의장 약도 및 교통편 안내


주소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (주)바텍 4층 대강당
전화 : 031-8015-6257
 

 

 


2015년 3월 05일


주 식 회 사    레이언스


대 표 이 사    현 정 훈(직인 생략)

 

 

 

 

 

(첨부1): 1.1 제 04기 주총소집통지서(4기정기주주총회).docx

(첨부2): 주주총회의장 약도 및 교통편 안내.docx

 

 

 

 

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