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[공지] 제 3 기 정기주주총회 안내

2014.03.19

주주제위

 

제 3 기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 


    주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.


    당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거 제 3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

 

참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 다      음 -

 

 

 


1.소집 일시 : 2014년 3월 28일(금) 오전 10시~

 


2.소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (주)레이언스  1층 접견실 A

 


3. 회의 목적사항

 

   (1) 보고사항 


         가. 감사의 감사보고


         나. 제3기 영업보고
  

 

   (2) 부의안건


         제1호 의안 : 제3기 (연결)재무제표 승인의 건

 

         제2호 의안 : 이사 선임의 건


             - 사내이사 1명 중임 및 기타비상무이사 2명 중임,
             - 2-1호 현정훈 사내이사 중임의 건
               2-2호 노창준 기타비상무이사 중임의 건
               2-3호 김성호 기타비상무이사 중임의 건

 

             - 사내이사 및 기타비상무이사 후보자

 

구분

성명

약력

추천인

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

사내이사

현정훈

현)레이언스 대표이사

전) 삼성모바일디스플레이

신규사업팀 상무

전) 삼성SDI MD 사업부 상무

이사회

없음

대표이사  

기타

비상무이사

노창준

현) ㈜바텍 대표이사
현) ㈜바텍이우홀딩스 대표이사

전) 제일제강공업(주) 대표이사

이사회

없음

최대주주인
(
주)바텍

대표이사 및

최대주주

기타

비상무이사

김성호

현) 바텍 경영전략본부장

전) 매일경제신문사 기자
전) KTB투자증권 팀장

이사회

없음

 

 

 

         제3호 의안 : 감사 선임의 건


            - 3-1호 최명규 감사 중임의 건

 

            - 감사 후보자

구분

성명

약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

추천인

감사

최명규

현) 바텍에스앤씨 대표이사

없음

이사회

 

  

 

         제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건


            - 상법 제 388조 및 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제3기 중 이사에게 지급할 보수한도액을

              승인 받고자 합니다.


              ■  제4기 이사보수한도 승인 요청액 : 1,200,000,000원(전기와 동일)


              ■  제3기 이사보수한도 및 집행금액

 

구분

주총승인한도

집행금액

비고

이사(4인)

1,200,000,000원

629,584,340원

52.5% 집행

 

 

 

         제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


             ■ 제4기 감사보수한도 승인 요청액 : 100,000,000원(전기와 동일)


             ■ 제3기 감사보수한도 및 집행금액

 

구분

주총승인한도

집행금액

비고

감사(1인)

100,000,000원

0원

0% 집행

 

 

 

4. 주주총회 참석시 준비물


   - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)


   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,

                        주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

2014년 3월 12일

 

 

 

 


                                                                               주 식 회 사    레이언스


                                                 대 표 이 사    현 정 훈(직인 생략)

 

 

 

 

※ 주주총회의장 약도 및 교통편 안내


주소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (주)레이언스 1층 접견실 A


전화 : 031-8015-6275

 

 

 약도.jpg

교통편.png

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